Page 75 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

• พจิ ารณารายการทเี่กย่ี วโยงกนั หรอื รายการทอี่ าจมคี วามขดั แยง้ ทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าว สมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
• จดั ทา รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดิ เผยไวใ้ น รายงานประจาปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนาม โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและต้องประกอบด้วย ข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปน้ี
ความเหน็ เกยี่ วกบั ความถกู ตอ้ ง ครบถว้ น เปน็ ทเี่ ชอื่ ถอื ได้ ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุม ภายในของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ของบริษัทฯ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์
จา นวนการประชมุ คณะกรรมการตรวจสอบและการเขา้ ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมท่ีคณะกรรมการตรวจ สอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร (charter)
รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควร ทราบภายใตข้ อบเขตหนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบทไี่ ดร้ บั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
• ปฏบิ ตั กิ ารอน่ื ใดตามทค่ี ณะกรรมการของบรษิ ทั ฯมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
การสรรหากรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบจะต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ทม่ี คี ณุ สมบตั คิ รบถว้ นตามกฎหมายวา่ ดว้ ยหลกั ทรพั ยแ์ ละตลาดหลกั ทรัพย์ฯ ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงประกาศ ข้อ บังคับ และ/หรือระเบียบของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลักเกณฑ์ตาม ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมท้ังตลาดหลักทรัพย์ฯ กา หนดใหค้ ณะกรรมการตรวจสอบของบรษิ ทั ฯประกอบดว้ ยกรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อยสามคน มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะสามารถทาหน้าที่ในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ ทั้งน้ี กรรมการ ตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพียงพอที่จะสามารถทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเช่ือถือของ
งบการเงนิ ของบรษิ ทั ฯ ได้ โดยการดา รงตา แหนง่ ของกรรมการตรวจสอบ แตล่ ะทา่ นจะอยภู่ ายใตเ้ งอื่ นไขทจี่ ะตอ้ งดา รงคณุ สมบตั ขิ องกรรมการ ตรวจสอบ และดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยเป็นไปตาม หลักเกณฑ์สรุปได้โดยสังเขปดังน้ี
1. เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ
2. ไดร้ บั การเสนอโดยทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ
3. มคี ณุ สมบตั ใิ นลกั ษณะเดยี วกบั ทก่ี า หนดไวใ้ นประกาศตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยคุณสมบัติและขอบเขต การดา เนนิ งานของคณะกรรมการตรวจสอบ
4. ไมเ่ ปน็ กรรมการทไี่ ดร้ บั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ ให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ
5. ไม่เป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อย ลา ดบั เดยี วกนั เฉพาะทเ่ี ปน็ บรษิ ทั จดทะเบยี น
คณะกรรมการสรรหาและกําาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขตอําานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกําาหนด ค่าตอบแทน
• คณะกรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทนมหี นา้ ทใี่ นการ ชว่ ยเหลอื คณะกรรมการบรษิ ทั ฯเกยี่ วกบั การจดั องคป์ ระกอบ ของคณะกรรมการบริษัทฯ การแต่งตั้ง การเลือกต้ัง และ การเลอื กกรรมการกลบั เขา้ ดา รงตา แหนง่ ผลการดา เนนิ งาน ของคณะกรรมการบริษัทฯ และของกรรมการแต่ละท่าน รวมถึงแผนสืบทอดตาแหน่ง (succession plan) ของ คณะกรรมการบริษัทฯ
• คณะกรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทนมหี นา้ ทตี่ ามที่ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯมอบหมายซงึ่ รวมถงึ อนมุ ตั กิ ระบวนการ การเข้าดารงตาแหน่งของกรรมการ อนุมัติข้อตกลง การแต่งต้ังกรรมการ และงานทปี่ รกึ ษารบั จา้ งเพอ่ื ชว่ ยเหลอื คณะกรรมการบริษัทฯ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานและ การสรรหากรรมการ
• คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีหน้าท่ีคัด เลือกสรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เช่น มีทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความหลากหลาย มาทา หนา้ ทใี่ นคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ รวมถงึ มกี ารวางแนวปฏบิ ตั ทิ ี่ เหมาะสมเกย่ี วกบั การสบื ทอดตา แหนง่ การแตง่ ตงั้ การประเมนิ ผลงานและเรอื่ งอนื่ ๆทเ่ีกยี่ วขอ้ งของคณะกรรมการบริษัทฯ
๐
๐
๐
๐ ๐
๐
๐
๐
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จําากัด (มหาชน)
รายงานประจําาปี 2558
75