Page 73 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

6. ไ ม เ่ ป น็ ห ร อื เ ค ย เ ป น็ ผ ใ้ ู ห บ้ ร กิ า ร ท า ง ว ชิ า ช พี ใ ด ๆ ซ ง่ ึ ร ว ม ถ งึ ก า ร ใ ห ้ บรกิ ารเปน็ ทป่ี รกึ ษากฎหมายหรอื ทปี่ รกึ ษาทางการเงนิ ซงึ่ ไดร้ บั คา่ บรกิ ารเกนิ กวา่ สองลา้ นบาทตอ่ ปจี ากบรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ยบรษิ ทั รว่ มผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่หรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ พน้ จากการมลี กั ษณะดงั กลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปกี อ่ นวนั ทยี่ นื่ คา ขออนญุ าตตอ่ สา นกั งาน ก.ล.ต.
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของ กรรมการของบรษิ ทั ฯ ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผถู้ อื หนุ้ ซงึ่ เปน็ ผทู้ ่ี เกยี่ วขอ้ งกบั ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่
8. ไมป่ ระกอบกจิ การทม่ี สี ภาพอยา่ งเดยี วกนั และเปน็ การแขง่ ขนั ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม บรหิ ารงานลกู จา้ งพนกั งานทปี่ รกึ ษาทรี่ บั เงนิ เดอื นประจา หรอื ถอื หนุ้ เกนิ รอ้ ยละหนงึ่ ของจา นวนหนุ้ ทม่ี สี ทิ ธอิ อกเสยี งทงั้ หมด ของบรษิ ทั อนื่ ซงึ่ ประกอบกจิ การทม่ี สี ภาพอยา่ งเดยี วกนั และ เปน็ การแขง่ ขนั ทม่ี นี ยั กบั กจิ การของบรษิ ทั ฯ หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย
9. ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็น อสิ ระเกย่ี วกบั การดา เนนิ งานของบรษิ ทั ฯ
ขอบเขตอําานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯ มีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สาคัญต่อ ผถู้ อื หนุ้ หลายประการภายใต้พรบ.บรษิ ทั มหาชนจา กดั พรบ.หลกั ทรพั ย์ และตลาดหลักทรัพย์ กฎเกณฑ์และแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตาม คณะกรรมการของบริษัทฯ มคี วามรบั ผดิ ชอบสงู สดุ ในการบรหิ ารธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯโดยตอ้ งปฏบิ ตั ิ หน้าท่ีและดาเนินการจัดการกิจการของบริษัทฯ ภายในขอบเขตของ กฎหมายวตั ถปุ ระสงค์ขอ้ บงั คบั ของบรษิ ทั ฯและตามมตขิ องทป่ี ระชมุ ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทฯ จะนารายการค่าใช้จ่ายเพื่อ การลงทนุ (CapitalExpenditures)ทมี่ มี ลู คา่ เกนิ กวา่ 1,500ลา้ นบาท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯ ให้อานาจประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในการบรหิ ารธรุ กจิ และการดา เนนิ งานประจา วนั ของบรษิ ทั ฯ ภายใน ขอบเขตอา นาจทไ่ี ดร้ บั มอบหมายซงึ่ อนมุ ตั โิ ดยคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบอานาจดังกล่าวให้แก่ฝ่ายจัดการ อีกทอดหนึ่ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบตาม ท่ีกาหนดในกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง โดยทาหน้าที่พิจารณาและให้ ความเห็นชอบในเรื่องที่สาคัญเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งให้ความสาคัญในการกากับดูแลกิจการที่ดีและเช่ือม่ันใน หลักการสาคัญ ดังน้ี
• การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามารถเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม แกธ่ รุ กจิ ในระยะยาวและการบรหิ ารงานดว้ ยความรอบคอบ และระมัดระวัง และมิให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (con ict of interest)
• การดา เนนิ ธรุ กจิ ดว้ ยความโปรง่ ใส โดยมกี ารเปดิ เผยทเ่ี พยี งพอ ต่อบุคคลที่เก่ียวข้อง
• การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงระบบการควบคุม และบริหาร ความเสี่ยงท่ีเหมาะสม
• กาหนดแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานในการดาเนินธุรกิจ ท่ีเหมาะสมสาหรับกรรมการ และพนักงานได้ถือปฏิบัติ
กฎบัตรคณะกรรมการบริษัทฯ กาหนดบทบาทหน้าที่ของ คณะกรรมการบรษิัทฯตลอดจนแยกบทบาทหนา้ทรี่ะหวา่งกรรมการ กรรมการอสิ ระและประธานคณะกรรมการบรษิ ทั ฯอยา่ งชดั เจนอาทิ กรรมการอิสระต้องเป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีส่วนร่วม ในการบริหารงานของบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ต้อง ดาเนินการให้กรรมการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเปิดกว้าง ในการรับฟังความคิดเห็นจากกรรมการ และสนับสนุนให้กรรมการ มีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
คณะกรรมการของบริษัทฯ จะจัดทารายงานประจาปีของคณะ กรรมการเกย่ี วกบั กจิ กรรมและผลประกอบการทางการเงนิ ของบรษิ ทั ฯ เพื่อเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
บริษัทฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจสอบและ ให้ความเห็นเก่ียวกับธุรกรรมที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มี การตรวจสอบและให้ความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบ เช่น รายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นต้น และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบจะถูกนาเสนอ ตอ่ คณะกรรมการหรอื ผถู้ อื หนุ้ แลว้ แตก่ รณีเพอ่ื ใหม้ นั่ ใจวา่ การเขา้ ทา รายการตามทเี่ สนอนนั้ เปน็ ไปตามขอ้ กา หนดและกฎเกณฑท์ เี่ กยี่ วขอ้ ง และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูล เกี่ยวกับการทารายการดังกล่าวในรายงานประจาปีและแบบแสดง รายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รวมทั้งในหมายเหตุประกอบ งบการเงินของบริษัทฯ
บรษิ ทั ฯ ยงั ไดส้ นบั สนนุ ใหก้ รรมการไดเ้ ขา้ รว่ มสมั มนาในหลกั สตู ร ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับกรรมการซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบรษิ ทั ไทย(IOD)เพอ่ื พฒั นาความรคู้ วามสามารถในการปฏบิ ตั ิ หน้าที่ของกรรมการ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จําากัด (มหาชน)
รายงานประจําาปี 2558
73