Page 74 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
P. 74
7474
กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทฯ คือ นายแอนดรูว์ เบนจามิน วอลซ์
นายอามิท ราจินดราซิง ไกฮ์
นายวิลเลียม ลูอีส สโตน
นายรังกา รามา คูมาร์ ศรีรามากีรี
กรรมการสองในสี่คนนี้ลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตรา สาคัญของบริษัทฯ
การประชุมคณะกรรมการ
ข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดให้คณะกรรมการมีการประชุม อยา่ งนอ้ ย3เดอื นตอ่ ครงั้ และอาจมกี ารประชมุ เพมิ่ เตมิ เพอื่ พจิ ารณา เร่ืองที่มีความสาคัญเร่งด่วนได้
กรรมการบริษัทฯ ต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท อย่างสม่าเสมอ เพื่อรับทราบและร่วมตัดสินใจในการดาเนินธุรกิจ ของบริษัท ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ทาหน้าที่กาหนดตารางการประชุม ล่วงหน้าเป็นประจาทุกปี และแจ้งตารางการประชุมของปีถัดไปให้ กรรมการแต่ละท่านทราบตั้งแต่ก่อนสิ้นปี เพื่อกรรมการทุกท่าน สามารถทราบกาหนดล่วงหน้า และจัดสรรเวลาเข้าร่วมประชุม ซ่ึงการประชุมแต่ละครั้ง ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง ในปี 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จานวน 7 คร้ัง ซ่ึงเป็นการประชุมท่ีกาหนดไว้ล่วงหน้าทั้งปี 4 ครั้ง และครั้งพิเศษ 3 คร้ัง
ประธานกรรมการ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติวาระการประชุม โดย การพิจารณาร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการทุกคราว จะมีการกาหนดวาระ การประชุมท่ีชัดเจน ตลอดจนมีเอกสารประกอบวาระการประชุมที่ เพยี งพอโดยจะจดั สง่ เอกสารประกอบวาระการประชมุ ทง้ั ในรปู แบบ เอกสาร และรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับกรรมการบริษัทฯ แต่ละท่านล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน เพ่ือให้คณะกรรมการได้มีเวลา ศึกษาข้อมูลในเร่ืองต่างๆ อย่างเพียงพอก่อนเข้าร่วมการประชุม
ในการพิจารณาเร่ืองต่างๆ ประธานกรรมการซึ่งทาหน้าท่ีเป็น ประธานในทปี่ ระชมุ ไดจ้ ดั สรรเวลาในการประชมุ พจิ ารณาในแตล่ ะวาระ อย่างเพียงพอ และได้เปิดโอกาสให้กรรมการมีโอกาสซักถาม แสดง ความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ท้ังน้ีการลงมติในท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้ถือมติของเสียงข้างมาก โดยให้กรรมการคนหนึ่งมีเสียง หน่ึงเสียง หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมจะออกเสียง เพ่ิมอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ผู้บริหารของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วย เพื่อให้ข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์และรับทราบนโยบายโดยตรงจาก คณะกรรมการบรษิ ทั ฯเพอ่ื สามารถนา มาปฏบิ ตั ไิ ดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการในการประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังถัดไป
ในกรณีท่ีกรรมการท่านใดมีส่วนได้เสียกับผลประโยชน์เกี่ยวกับ เร่ืองที่มีการพิจารณา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย จะต้องไม่มีส่วนร่วม ในการพจิ ารณาและตดั สนิ ใจในเรอื่ งนนั้ ๆเพอ่ื ความโปรง่ ใสเปน็ ธรรม และเกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ
เมื่อการประชุมสิ้นสุดลง เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ทาหน้าท่ี จัดทารายงานการประชุม โดยจดบันทึกรายงานการประชุมใน ข้อปรึกษาที่สาคัญ รวมถึงความเห็น ในการประชุม และเสนอ รายงานการประชมุ ดงั กลา่ วตอ่ ทป่ี ระชมุ คณะกรรมการในคราวถดั ไป เพื่อพิจารณารับรอง และประธานกรรมการลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง ทั้งนี้ กรรมการบริษัทฯ สามารถแสดงความคิดเห็น ขอแก้ไขเพ่ิมเติมรายงานการประชุมให้มีความละเอียดมากขึ้นได้ รายงานการประชมุ ทท่ี ป่ี ระชมุ รบั รองและประธานกรรมการลงนามแลว้ จะถูกจัดเก็บพร้อมกับเอกสารประกอบวาระการประชุมต่างๆ อย่าง เป็นระบบ และจัดเก็บท้ังในรูปแบบเอกสารและรูปแบบเอกสาร อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ขอบเขตอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ตรวจสอบ
• สอบทานให้บริษัทฯ มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ
• สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน (internal control) และระบบการตรวจสอบภายใน (internal audit) ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิผล และพิจารณาความเป็นอิสระ ของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบใน การพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างผู้ตรวจสอบภายใน
• สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
• พจิ ารณา คดั เลอื ก เสนอแตง่ ตงั้ บคุ คลซงึ่ มคี วามเปน็ อสิ ระเพอื่ ทาหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทน ของบุคคลดังกล่าว
• ประชุมกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
