Page 72 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

7272
4. ทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ อาจลงมตใิ หก้ รรมการคนใดออกจากตา แหนง่ กอ่ นถงึ คราวออกตามวาระไดด้ ว้ ยคะแนนเสยี งไมน่ อ้ ยกวา่ สาม ในสี่ของจานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง คะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของ จานวนหุ้นท้ังหมดที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก เสียงลงคะแนน
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
คณะกรรมการบรษิ ทั ฯกา หนดหลกั เกณฑก์ ารดา เนนิ การสรรหา กรรมการบริษัทฯ เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินการของคณะกรรมการ สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนในการสรรหากรรมการ รวมทั้งเป็น แนวทางการดาเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลในการ สรรหาประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามแนว ปฏิบัติการกากับดูแลกิจการท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ สาหรับบริษัท จดทะเบยี นโดยคณะกรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทนมหี นา้ ท่ี ตรวจสอบนโยบายและขั้นตอนการสรรหากรรมการใหม่ รวมถึง คุณสมบัติที่จาเป็นและเป็นที่ต้องการของกรรมการใหม่ ท้ังน้ี บุคคล ทไี่ ดร้ บั การแตง่ ตงั้ ใหด้ า รงตา แหนง่ กรรมการหรอื ผบู้ รหิ ารของบรษิ ทั ฯ (แล้วแต่กรณี) จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง พรบ. บรษิ ทั มหาชนจา กดั และตอ้ งไมม่ ลี กั ษณะตอ้ งหา้ มตามประกาศคณะ กรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 8/2553 เร่ือง การกา หนดลกั ษณะขาดความนา่ ไวว้ างใจของกรรมการและผบู้ รหิ าร ของบริษัทฯ (รวมท้ังที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รวมทั้งต้องมีความรู้ ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์การทางานท่ีเหมาะสมกับการ ดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ด้วย
การสรรหากรรมการอิสระ
สา หรบั การสรรหากรรมการอสิ ระของบรษิ ทั ฯนนั้ บคุ คลทจี่ ะไดร้ บั การสรรหาเป็นกรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติท่ีสาคัญดังต่อไปน้ี
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทงั้ หมดของบรษิ ทั ฯบรษิ ทั ใหญ่บรษิ ทั ยอ่ ยบรษิ ทั รว่ มผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ ท้ังน้ี ให้นับรวม การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนกั งาน ทปี่ รกึ ษาทไ่ี ดเ้ งนิ เดอื นประจา หรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ลา ดบั เดยี วกนั ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ของผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมา แลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปกี อ่ นวนั ทยี่ นื่ คา ขออนญุ าตตอ่ สา นกั งาน ก.ล.ต.ทงั้ นี้ลกั ษณะตอ้ งหา้ มดงั กลา่ วไมร่ วมถงึ กรณที กี่ รรมการ อสิ ระเคยเปน็ ขา้ ราชการ หรอื ทปี่ รกึ ษาของสว่ นราชการซงึ่ เปน็ ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ
3. ไมเ่ ปน็ บคุ คลทม่ี คี วามสมั พนั ธท์ างสายโลหติ หรอื โดยการจด ทะเบยี นตามกฎหมาย ในลกั ษณะทเี่ ปน็ บดิ า มารดา คสู่ มรส พนี่ อ้ ง และบตุ ร รวมทง้ั คสู่ มรสของบตุ ร ของกรรมการรายอน่ื ผบู้ รหิ าร ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ ผมู้ อี า นาจควบคมุ หรอื บคุ คลทจี่ ะ ไดร้ บั การเสนอใหเ้ ปน็ กรรมการ ผบู้ รหิ ารหรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ หรอื บรษิ ทั ยอ่ ย
4. ไมม่ หี รอื เคยมคี วามสมั พนั ธท์ างธรุ กจิ กบั บรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ ควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ ในลกั ษณะทอ่ี าจเปน็ การขดั ขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น ผถู้ อื หนุ้ ทมี่ นี ยั หรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของผทู้ มี่ คี วามสมั พนั ธ์ ทางธุรกิจกับ บริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ เวน้ แต่ จะไดพ้ น้ จากการมลี กั ษณะดงั กลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปี กอ่ นวนั ทย่ี น่ื คา ขออนญุ าตตอ่ ก.ล.ต.
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจข้างต้น รวมถึงการทารายการ ทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การ เช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเก่ียวกับสินทรัพย์ หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการ เงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้าประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานอง เดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัทฯ หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ ท่ีต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ต้ังแต่ร้อยละสามของ สินทรัพย์ท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาท ขึ้นไป แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ท้ังน้ี การคานวณภาระ หน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการ ที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนว่า ด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการท่ีเก่ียวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่ เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กับบุคคลเดียวกัน
5. ไมเ่ ปน็ หรอื เคยเปน็ ผสู้ อบบญั ชขี องบรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม ของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ บรษิ ทั ฯ บรษิ ทั ใหญ่ บรษิ ทั ยอ่ ย บรษิ ทั รว่ ม ผถู้ อื หนุ้ รายใหญ่ หรอื ผมู้ อี า นาจควบคมุ ของบรษิ ทั ฯ สงั กดั อยู่ เวน้ แตจ่ ะไดพ้ น้ จากการมลี กั ษณะดงั กลา่ วมาแลว้ ไมน่ อ้ ยกวา่ สองปกี อ่ นวนั ที่ ยนื่ คา ขออนญุ าตตอ่ สา นกั งาน ก.ล.ต.