Page 63 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

การกําากับดูแลกิจการ
บริษัทฯ มีความเชื่อม่ันเป็นอย่างย่ิงว่าการดาเนินธุรกิจ ด้วย ความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ พร้อมกับ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้ จะเป็นพื้นฐานสาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้กาหนดให้มีนโยบายการกากับดูแล กิจการ และจัดให้มีคู่มือจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งมีการกาหนด นโยบายและแนวทางปฏบิ ตั ิ สอดคลอ้ งตามหลกั การกา กบั ดแู ลกจิ การ ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และคณะกรรมการ กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด
นโยบายการกา กบั ดแู ลกจิ การและคมู่ อื จรรยาบรรณเปน็ สว่ นหนงึ่ ของนโยบายการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯมีความมุ่งหวัง เปน็ อยา่ งยงิ่ ทจี่ ะพฒั นาองคก์ รใหเ้ ปน็ แบบอยา่ งทางดา้ นธรรมาภบิ าล
สิทธิของผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ยอมรับสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกคน โดยครอบคลุมสิทธิใน การซอื้ ขายหรอื โอนหนุ้ อยา่ งเปน็ อสิ ระการเขา้ รว่ มประชมุ และใชส้ ทิ ธิ ออกเสยี งในทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ในเรอ่ื งเกยี่ วกบั การแตง่ ตง้ั หรอื ถอดถอน กรรมการ ค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จานวนเงิน ค่าสอบบัญชี การประกาศจ่ายเงินปันผล การกาหนดหรือการแก้ไข ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพ่ิมทุน และ การอนุมัติรายการพิเศษที่ต้องใช้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการอนุมัติ เป็นต้น
แม้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2558 และการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3 คร้ัง เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 7 กรกฎาคม และ 12 พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯทุกครั้งก็ได้ดาเนินการโดยปฏิบัติตาม ข้อกาหนดที่กาหนดในข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่ใช้บังคับ ในเรอื่ งเกยี่ วกบั การจดั การประชมุ ผถู้ อื หนุ้ ซง่ึ รวมถงึ การจดั สง่ หนงั สอื นัดประชุมท่ีเหมาะสม รวมถึงข้อปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ดงั กลา่ วและวาระการประชมุ ตา่ งๆลว่ งหนา้ ตามทข่ี อ้ บงั คบั ของบรษิ ทั ฯ และกฎหมายกาหนด
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกครั้งก็ได้ดาเนินการโดยคานึง ถงึ สทิ ธขิ องผถู้ อื หนุ้ โดยในกรณที ผ่ี ถู้ อื หนุ้ ไมส่ ามารถเขา้ รว่ มประชมุ ได้ บรษิ ทั ฯเปดิ โอกาสใหผ้ ถู้ อื หนุ้ สามารถมอบฉนั ทะใหแ้ กก่ รรมการอสิ ระ หรือบุคคลใดๆ เข้าร่วมประชุมแทนตนได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะ ท่ีบริษัทฯ จัดส่งไปพร้อมหนังสือนัดประชุม
ทง้ั น้ีเพอ่ื ใหผ้ ถู้ อื หนุ้ สามารถตดั สนิ ใจใชส้ ทิ ธอิ อกเสยี งลงคะแนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลประกอบวาระการประชุมที่เสนอแต่ละครั้งอย่าง เพยี งพอตามกา หนดเวลาโดยในหนงั สอื เชญิ ประชมุ ผถู้ อื หนุ้ ไดจ้ ดั ใหม้ ี รายละเอยี ดขอ้ มลู ของแตล่ ะวาระพรอ้ มคา ชแี้ จงเหตผุ ลประกอบและ ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นนาไปใช้ประกอบ กับการพิจารณาลงมติในแต่ละวาระได้ อาทิเช่น
• ในเรื่องเกี่ยวกับแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้มีข้อมูล เบื้องต้นของบุคคลท่ีเสนอเข้ารับการแต่งตั้ง ซ่ึงรวมถึงการ ศึกษา ประสบการณ์ และการดารงตาแหน่งในกิจการอ่ืน
• ในเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบและ จานวนค่าตอบแทนที่เสนอเพ่ือขอมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
• ในเรื่องเก่ียวกับการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวน เงินค่าสอบบัญชี บริษัทฯ จะได้จัดให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูล เกยี่ วกบั ชอ่ื ผสู้ อบบญั ชที น่ี า เสนอและชอื่ สา นกั งานสอบบญั ชี คา่ สอบบญั ชที เี่สนอและจา นวนปที ที่ า หนา้ ทใี่ หบ้ รษิ ทั ฯ(ในกรณี ที่เป็นการแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิม)
• ในเรื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะได้จัดให้มีคา อธิบายโดยย่อเพื่อประกอบการตัดสินใจในเร่ืองการจ่ายเงิน ปันผลที่เสนอ
• ในเรอื่ งเกยี่ วกบั การพจิ ารณาเรอื่ งสา คญั ๆของบรษิ ทั ฯตวั อยา่ ง เช่น การแก้ไขข้อบังคับ การแก้ไขกฎบัตรของคณะกรรมการ การปรับโครงสร้างทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ การลดทุน การเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายต่อ ประชาชนเปน็ ครง้ั แรกการอนมุ ตั แิ ผนการเสนอขายหนุ้ สามญั เพิ่มทุนให้แก่ผู้บริหารและพนักงาน (ESOP) การพิจารณา นาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดให้มีข้อมูลที่เพียงพอ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของเรื่อง ท่ีเสนอ รวมถึงผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นและต้ัง คาถามในที่ประชุม โดยมีผู้บริหารท่ีมีความรู้และเก่ียวข้องเข้าร่วม ประชุมเพ่ือตอบคาถามในที่ประชุม และจะได้มีการบันทึกรายงาน การประชุมอย่างครบถ้วน รวมถึงสรุปคาถามที่สาคัญ คาอธิบายและ คาช้ีแจง ข้อคิดเห็นที่สาคัญที่มีการเสนอขึ้น เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จําากัด (มหาชน)
รายงานประจําาปี 2558
63