Page 79 - รายงานประจำปี 2558 - บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทน
เรียนท่านผู้ถือหุ้น
ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั สตาร์ ปโิ ตรเลยี ม รไี ฟนน์ งิ่ จา กดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกาหนด คา่ ตอบแทน ซงึ่ ประกอบดว้ ยกรรมการทงั้ หมดสท่ี า่ น โดยกรรมการ สองในสี่ท่าน รวมถึงตาแหน่งประธานคณะกรรมการสรรหาและ กาหนดค่าตอบแทน เป็นกรรมการผู้มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการหนึ่งท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ อกี หนงึ่ ทา่ นเปน็ กรรมการและทไี่ มใ่ ชผ่ บู้ รหิ าร
คณะกรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทนทงั้ 4ทา่ นประกอบ ไปดว้ ย นายโรเบริ ต์ สแตร์ กทั ธรี (กรรมการอสิ ระ) ทา หนา้ ทปี่ ระธาน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน นายมนูญ ศิริวรรณ (กรรมการอสิ ระ) นายวลิ เลยี ม ลอู สี สโตน (กรรมการและประธานเจา้ หน้าท่ีบริหาร) และ นายอามิท ราจินดราซิง ไกฮ์ (กรรมการที่ไม่ใช่ ผบู้ รหิ าร)
นายโรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี เข้าดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน แทนที่นายปลิว มังกรกนก ตั้งแต่วันที่ 13 สงิ หาคม 2558 นายอามทิ ราจนิ ดราซงิ ไกฮ์ เขา้ ดา รงตา แหนง่ กรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทน แทนที่ นาย ไรอนั เคอรท์ สี ครอ๊ กไมเออร์ ตง้ั แตว่ นั ที่ 14 สงิ หาคม 2558 และนายมนญู ศริ วิ รรณ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แทนท่ี นายวริ ตั น์ เออื้ นฤมติ ตง้ั แตว่ นั ที่ 18 ธนั วาคม 2558
ในปี 2558 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้มี การจัดประชุมข้ึนทั้งสิ้น 3 คร้ัง เพื่อพิจารณาในเร่ืองต่างๆ ตามท่ีได้ รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิ ทั ฯ และตามบทบาทและหนา้ ที่ ทกี่ า หนดไวใ้ นกฎบตั รของคณะกรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทน โดยมสีาระสาคญั สรปุไดด้งัน้ี
1. พิจารณาเสนอชื่อผู้ท่ีเหมาะสมได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบวาระ หรือกรรมการท่ีลาออกจากตาแหน่ง ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ หุ้นต่อไป โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (เวน้ แตส่ มาชกิ ผมู้ สี ว่ นไดเ้ สยี ) จะเปน็ ผพู้ จิ ารณาและตรวจสอบ คณุ สมบตั ิรวมถงึ พจิ ารณาความรู้ความสามารถความเชยี่ วชาญ และประสบการณข์ องผทู้ ไี่ ดร้ บั การเสนอชอื่ เพอื่ ใหเ้ หมาะสมกบั การดา เนนิ ธรุ กจิ ของบรษิ ทั ฯ
2. เสนอรายชื่อกรรมการผู้มีความเหมาะสมในการดารงตาแหน่ง สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และ คณะกรรมการทรพั ยากรบคุ คลตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ
3. ประเมนิ องคป์ ระกอบของคณะกรรมการ และเสนอความเหน็ ตอ่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติโดย รวมของคณะกรรมการ ซึ่งควรประกอบด้วยกรรมการที่มีทักษะ และความรู้ในหลากหลายสาขา และมีประสบการณ์ความ เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่เหมาะสม และมีความหลากหลาย ทเี่ หมาะสม
4. สอบทานและพจิารณาการกาหนดคา่ตอบแทนกรรมการบรษิทัฯ รวมถึงค่าตอบแทนกรรมการสาหรับคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับหน้าที่และบทบาทความ รับผิดชอบของกรรมการ โดยคานึงถึงผลการดาเนินงาน ผลประกอบการของบริษัท ตลอดจนให้มีความเหมาะสมและ สอดคล้องกับแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท อื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการ บรษิ ทั ฯพจิ ารณา และเสนอขออนมุ ตั ติ อ่ ทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ ตอ่ ไป
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาและ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คงค่าตอบแทนกรรมการ สา หรบั ปี 2559 ในอตั ราเดมิ ตามทไ่ี ดร้ บั อนมุ ตั คิ รงั้ แรกในปี 2555 เมื่อบริษัทฯทาการแปรสภาพจาก “บริษัทจากัด” เป็น “บริษัท มหาชน” โดยคา่ ตอบแทนกรรมการประกอบไปดว้ ยคา่ ตอบแทน กรรมการรายเดอื น และเบยี้ ประชมุ โดยไมม่ โี บนสั หรอื คา่ ตอบแทน พเิ ศษ
นอกจากนี้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนยังได้ เสนอตอ่ ทปี่ ระชมุ คณะกรรมการบรษิ ทั ฯ เพอื่ พจิ ารณาและแตง่ ตง้ั กรรมการใหม้ าดา รงตา แหนง่ รองประธานกรรมการ เพอ่ื ทา หนา้ ที่ แทนประธานกรรมการ ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถ ปฎิบัติหน้าที่เป็นประธานกรรมการในท่ีประชุมคณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ หรือในกรณีท่ีประธานกรรมการมี ส่วนได้เสียในเร่ืองที่ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนยังได้เสนอให้ท่ี ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาค่าตอบแทนรายเดือน สาหรับตาแหน่งรองประธานกรรมการ เพื่อขอรับอนุมัติจากท่ี ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี สาหรับปี 2559 ต่อไป และเพ่ือความโปร่งใส คณะกรรมการสรรหาและกาหนด ค่าตอบแทนได้จัดให้มีการเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการและ คา่ ตอบแทนสา หรบั คณะกรรมการชดุ ยอ่ ยลงในรายงานประจา ปี นด้ี ว้ ย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าท่ี และความรับผิดชอบตามที่กาหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยได้ยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ี ดว้ ยความรอบคอบ โปรง่ ใส และเพอื่ ประโยชนส์ งู สดุ ของบรษิ ทั ฯและ ผถู้ อื หนุ้
ในนามคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
โรเบิร์ต สแตร์ กัทธรี
ประธานคณะกรรมการสรรหา และกาหนดค่าตอบแทน
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์น่ิง จําากัด (มหาชน)
รายงานประจําาปี 2558
79